国际货运代理行业中经常会遇到的一些诈骗手法

国际货运代理行业中经常会遇到的一些诈骗手法

  • 代付货款,诈骗人主要以要求货运代理帮忙代付货款给中国国内工厂为由,骗你把别打入你公司的货款再转给他。经典案例:深圳A国际货运代理有限公司为了在全球范围内收付美金,在香港注册了一家贸易公司,并在香港汇丰银行上水支付开设的美金账号。A 货代的一个业务员Jacky有天接到一个国外客户询盘,说是有十个集装箱的货物需要从中国运到坦桑尼亚的港口达累斯萨拉姆,Jacky习惯性的报个了海运费用给客户,但实际上客户没有咨询海运费用是多少,而只是跟他说有这么多个集装箱,后面会越来越多,JACKY满意欢喜,因为你知道突然出现一个大客户,而且眼看很快就能成交非常地激动,十分在意这个客户,每次收到客户EMAIL就立刻回复。来回邮件沟通了好几次
  • 骗运费,低报高收
  • 骗代收款
  • 骗行李带东西过海关
  • 骗货,骗你放货,对于海运提单放货的不管是指定货物还是工厂发货人委托的货物,一定要得到海运提单上的shipper的“电放保函”才能把集装箱放货给收货人。

邮件不明的收货人,电话不明的客户与实际

收运费要注意的事项

对于收运费一定要遵循以下的规定

  • 付款一定要做正规的账单给客户,账单要附上公司的公账,详细的运费,并且发邮件;不能够通过QQ、微信把随意把总的运费是多少发给客户。更不能够通过电话或者莫名的电话之类的转帐。
  • 核对有没有收到运费一定要叫客户提供付款凭证,客户没有提供付款完的凭证,绝对不能帮客户查我们自己公司的帐户上有没有收到相应的款,或者是告诉客户我们帐上还有多少余额,
  • 客户提供的水单要仔细核对公司名,账号,收款银行等资料是否完全正确,只差一个字都不行,
  • 有付款水单后财务要认真核对每笔运费是否已经入帐,特别是美金一般要提供详细的资料给银行,银行审核通过后才会帮我们入帐,这需要好几天的时间,对于一些敏感的国家如中东、土耳其、俄罗斯经常要提供付款人的护照、股东身份证明、股东比例等详细的复印件。
  • 只能收运费,绝对不能帮客户代收货款,并代付给客户指定的账号,这类发生在外贸与国际货运代理的陷井每天都发生在我们这个行业中,很多小货代公司因为贪图这样操作的小甜品,而倒贴了全部货款,有些承受不了这么多货款的货代公司触犯了法律,遭受更大的损失。

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